Руководитель направления по контролю за внешними ограничениями

Обязанности:

• Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
• Предварительная комплаенс проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, контрагентов на наличие санкционных рисков и рисков ОД/ФТ.
• Предварительная комплаенс проверка расчетных операций по сделкам ВЭД.
• Мониторинг международного законодательства в области санкций.
• Участие в разработке внутренних нормативных документов в области санкционного контроля.

Требования:

• Высшее профильное образование

• Владение Microsoft Office (продвинутый уровень), АБС "Инверсия", прикладные программы.

• Опыт работы в банке в подразделении, осуществляющем санкционный контроль.

• Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области санкций, ПОД/ФТ, валютного законодательства.

• Знание английского языка на продвинутом уровне.

В нашем Банке мы предлагаем Вам:

Корпоративная культура: человекоцентричность и ориентация на результат, принципы командной работы, открытость и сплоченность.

Программы мотивации: полное соблюдение ТК РФ,регулярные пересмотры заработной платы, премирование по результатам работы, поездки в Токио.

Профессиональное развитие: корпоративная платформа обучения, внутренние и внешние тренинги и конференции, карьерные треки, изучение японского языка.

Забота о сотрудниках и их здоровье: расширенный пакет ДМС со стоматологией, доплата за дни больничного, материальная поддержка в определенных ситуациях.

Корпоративные мероприятия: Новый год, Дни рождения, волейбол, логические и ИИ марафоны, настольный теннис, шахматные турниры и настольные игры по четвергам.

Офис: класс А, БЦ Алкон, шаговая доступность от м. Сокол, комфортная кухня, чай/кофе и витаминные дни.