Внимание!!! Вакансия предполагает релокацию на Кипр
Наш клиент - международная продуктовая IT-компания под NDA, которая занимаемся разработкой и поддержкой высоконагруженных проектов для крупных компаний, основная часть которых представляет собой B2B решения развлекательной, игровой и спортивной тематики, ищет в свою команду Compliance Manager
Задачи:
- Осуществлять комплексный due diligence контрагентов: KYC/KYB, санкционный и PEP скрининг, анализ негативных публикаций в СМИ, верификацию учредительных документов, бенефициаров, адресов и лицензий
- Использовать профильные системы и официальные реестры проверок: Refinitiv World-Check, Dow Jones, LexisNexis, санкционные перечни, государственные базы
- Координировать исходящие проверки со стороны партнеров и банков: собирать и предоставлять документы, заполнять анкеты и формы, сопровождать запросы до их закрытия
- Вести централизованное хранилище результатов проверок: продуманная структура папок, единые правила наименования файлов, контроль версий и прав доступа
- Отслеживать актуальность документации: KYC пакеты, корпоративные реестры, сертификаты, лицензии, справки; настраивать напоминания о сроках обновления
- Поддерживать и совершенствовать нормативно-методическую базу комплаенса: политики работы с контрагентами, санкционные политики, чек-листы, матрицы рисков
- Формировать регулярную отчетность: статус проверок и ключевые риски
- Проводить точечные внутренние аудиты процесса и тестирование контрольных процедур
- Взаимодействовать с Legal, Finance, Sales и другими подразделениями для оперативного и безопасного онбординга клиентов и поставщиков
- Участвовать в подготовке ответов клиентам по вопросам комплаенса и безопасности, включая заполнение security и vendor questionnaires
- Обеспечивать соответствие требованиям релевантных для IT стандартов и регуляторики, включая GDPR, ISO 27001 и SOC 2 в части due diligence третьих сторон
- Проводить обучающие сессии для команд по базовым принципам комплаенса и культуре соблюдения требований
Требования:
- Высшее образование в сфере права, финансов, международных отношений либо комплаенса
- Опыт от 1–2 лет в комплаенсе, рисках, корпоративном праве или due diligence
- Базовые знания KYC/KYB, санкционных режимов, PEP и источников их проверки
- Понимание корпоративных форм и учредительных документов, базовых принципов идентификации UBO
- Уверенное владение Google Workspace/MS Office, включая Excel/Sheets, аккуратное ведение хранилищ, контроль версий и прав доступа
- Понимание структур владения, цепочек собственности и типовых рисковых индикаторов
- Английский от B2 для чтения документов, переписки и заполнения анкет, русский свободный
- Грамотная деловая переписка, умение четко формулировать выводы и аргументы в письменном виде
- Внимательность к деталям, организованность, дисциплина исполнения и соблюдение конфиденциальности
- Готовность работать по регламентам и чек-листам, умение вести задачи в Jira, Confluence, Notion или аналогичных системах
- Навык соблюдения сроков, корректная эскалация рисков и блокеров
Условия:
- Формат работы - офисный (г. Лимассол)
- Релокация на Кипр за счёт компании
- Оформление разрешения на работу для Вас и ВНЖ для членов Вашей семьи
- Оплачиваемые лист нетрудоспособности (больничный лист) и отпускные
- 4 day-off в год за счет компании
- Годовой бонус по результатам работы
- Частичная компенсация изучения английского языка
- Профессиональное обучение за счет компании
- Бесплатные завтраки и обеды в офисе
- Компания поддерживает сотрудника в важные периоды жизни
- Возможность развивать свои компетенции и применять знания на практике
- Friendly-атмосфера
