з/п не указана
Санкт-Петербург
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности, в том числе с акцентом на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД);
- Знание действующего валютного законодательства, высокорисковых критериев, типологий подозрительных операций;
- Анализ транзакционной активности нерезидентов;
- Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ);
- Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
- Подготовка аналитических отчетов;
- Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы - анализ клиентов ЮЛ и ИП от 50 в день;
- Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
- Навыки работы с большими массивами данных;
- Знание форматов отправки отчетности в УО.
