з/п не указана
Москва
Более 6 лет
Присоединяйтесь к международному финансовому холдингу в Алматы!
Задачи:
- Организация и контроль процессов по противодействию отмыванию доходов (AML) и соблюдению санкционного законодательства в международном финансовом холдинге
- Разработка и внедрение внутренних политик и процедур по AML и санкциям
- Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет подозрительных транзакций
- Взаимодействие с регуляторами, подготовка отчетности и ответов на запросы
- Управление командой из 3-5 сотрудников: постановка задач, развитие, контроль эффективности
- Проведение обучающих сессий для сотрудников по вопросам AML и санкций
- Участие в аудиторских проверках и внутренних расследованиях
Наши ожидания:
- Опыт работы в сфере AML/санкций в банках или финансовых компаниях от 6 лет
- Глубокое понимание международных и локальных требований по AML и санкциям
- Опыт управления командой от 3 человек
- Знание финансовых продуктов и процессов
- Навыки взаимодействия с регуляторами и подготовки отчетности
- Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое)
- Английский язык на уровне не ниже Upper-Intermediate (рабочий)
- Готовность к релокации в Алматы
