Эксперт в отдел текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)

Обязанности:

• анализ сделок и документов по сделке/соглашению/договору / документарных документов (аккредитивы, гарантии и т.д.), информации по участникам сделок в открытых и доступных источниках, а также в информационных базах данных на предмет наличия нарушений требований по контрсанкциям РФ, а также по международным экономическим санкциям.

Требования:

• опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 2-х лет;
• знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга;
• английский язык - чтение и возможность объясняться.