Малый Могильцевский переулок
Обязанности
Проведение KYC / KYB проверок клиентов и контрагентов
Санкционный скрининг (РФ, OFAC, ЕС, UK — в рамках применимости)
Анализ международных платежей и расчетных схем
Оценка санкционных, валютных и регуляторных рисков
Контроль соответствия операций требованиям валютного законодательства РФ
Подготовка и актуализация комплаенс-политик, AML/CFT процедур
Методологическая поддержка команд ВЭД, платежей и логистики
Взаимодействие с банками, НКО и платёжными провайдерами
Участие в запуске новых платёжных направлений и партнёрств
Требования
Опыт работы в комплаенсе / AML / валютном контроле от 3 лет
Практическое понимание: международных платежей, валютного регулирования,
санкционных режимов
Опыт взаимодействия с банками или финтех-компаниями
Умение анализировать нестандартные сделки и схемы
Русский — свободно, английский — от Upper-Intermediate
Будет преимуществом:
Опыт в финтехе, платёжных системах, НКО
Работа с ВЭД (Китай, Турция, ОАЭ, СНГ)
Понимание логистических и торговых цепочек
Опыт выстраивания комплаенс-процессов с нуля
Условия
Работа в устойчивой компании с реальными международными операциями
Прямое влияние на бизнес-процессы и стратегию
Конкурентная заработная плата (обсуждается индивидуально)
Возможность профессионального роста до Head of Compliance
