Чем предстоит заниматься:
-
Вести полный цикл работы с договорной документацией: разработка, согласование и экспертный анализ 30-40 контрактов ежемесячно (SLA, NDA, SaaS, White-Label и др.).
-
Контроль аффилированности и построение карт бенефициарных владельцев (UBO) для выявления конечных выгодоприобретателей (>25%).
-
Администрирование корпоративных холдингов и поддержание корпоративных документов в актуальном состоянии.
-
Подготовка ответов для регуляторов по вопросам структуры собственности компаний.
-
Проведение углубленной проверки (Enhanced Due Diligence) для клиентов высокого риска (PEP, санкционные списки, высокие обороты).
-
Разработка и актуализация внутренних политик и процедур (CDD, EDD, Ongoing Monitoring, Travel Rule).
-
Организация и проведение ежеквартальных внутренних аудитов (transaction monitoring, sanctions screening).
-
Подготовка отчетов о подозрительной деятельности (SAR/STR) и взаимодействие с финансовыми разведками.
-
Обучение и методологическая поддержка клиентских команд по использованию инструментов блокчейн-анализа (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs).
Что мы хотим видеть:
-
Опыт работы от 3-х лет в AML/KYC-подразделении банка, EMI или криптовалютной биржи.
-
Глубокие знания международных стандартов (Рекомендации FATF, в т.ч. R.15, R.16; принципы Wolfsberg, Basel).
-
Практический опыт в разработке и применении скоринговых моделей клиентских рисков.
-
Наличие международных сертификатов (CAMS/ACAMS, ICA) будет значительным преимуществом.
Что мы предлагаем:
- Гибкий график работы;
- Полностью удаленный формат работы;
- Оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней в год;
- Sick days в течение года по согласованию с руководителем;
- Участие в разработке продукта, которым на ежедневной основе пользуются тысячи людей;
- У нас гибкие процессы и мы открыты ко всему новому и полезному;
- Развитие сотрудника в профессиональном и карьерном плане;
- Предоставляем все, что необходимо для продуктивной работы.
