улица Василисы Кожиной 1
Уважаемые соискатели, Самолет Банк в поиске Ответственного сотрудника ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Самолет Банк входит в группу ПАО Самолет, застройщик №1 в России, является стабильным, динамично развивающимся Банком. Мы предлагаем отличные условия для реализации накопленного опыта, раскрытия потенциала и профессионального роста. Если у Вас есть релевантный опыт по данному направлению в банковском секторе, присылайте резюме. Мы обязательно Вас рассмотрим!
Обязанности:
- Руководство отделом, распределение задач и контроль выполнения поставленных целей.
- Разработка и актуализация ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также внутренних документов Банка в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Обеспечение осуществления ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (деятельности).
- Организация и непосредственное участие в проектах автоматизации по направлениям ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом.
- Обеспечение обучения работников Банка в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Требования:
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Соответствие квалификационным требованиям 1486-У
- Хорошее знание законодательства ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и основ банковского законодательства
- Опыт работы в области финансового мониторинга не менее 5 лет
- Знание АБС Диасофт будет являться преимуществом
Условия:
- график работы: пн.-чт. 9:00-18:00, пт. до 16:45;
- ДМС со стоматологией после испытательного срока;
- 3 дополнительных оплачиваемых дня в год для решения личных вопросов;
- бесплатный кофе-пойнт в офисе;
- отличная возможность для реализации накопленного опыта и профессионального развития, интересные проекты в работе;
- доброжелательная атмосфера в коллективе.
