Специалист по фрод-мониторингу

Обязанности:

• Мониторинг операций на предмет соответствия признакам перевода без добровольного согласия в системе антифрод-мониторинга системы дистанционного банковского обслуживания;
• Проведение мероприятий по обработке инцидентов при переводе денежных средств клиентов;
• Взаимодействие с Банком России — передача данных о случаях мошенничества;
• Участие в пуско-наладочных работах в рамках запуска и администрирования системы ДБО;
• Повышение осведомленности сотрудников Банка по новым угрозам и изменениям в законодательстве в части информационной безопасности.

Требования:

• Образование – высшее, в области информационных технологий или информационной безопасности;
• Опыт работы в Банке (информационная безопасность или подразделение по борьбе с мошенничеством) не менее 2–3 лет;
• Знание и умение применять на практике положения Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» в части выявления операций, соответствующих признакам осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиентов;
• Знание требований Банка России к системе управления операционными рисками, а также смежных нормативных актов: ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России № 850-П;
• Аналитические способности: умение анализировать модели поведения клиентов, выявлять аномалии в операциях, оценивать риск на основе объема, частоты, реквизитов и контекста переводов денежных средств;
• Опыт работы с системами мониторинга и анализа, в частности опыт использования систем антифрод-мониторинга и внутренних платформ обнаружения мошенничества;
• Опыт проведения внутренних расследований, сбора доказательств, оформления актов и отчётов, взаимодействия с другими подразделениями;
• Опыт администрирования систем дистанционного банковского обслуживания и мониторинг событий в SIEM и DLP системах будет преимуществом.

Условия:

• Заработная плата по результатам собеседования;
• Режим работы - 5 (7), с 9.00.-18.00;
• наличие полиса ДМС.