Юрист / Специалист по проверке контрагентов (KYC-мерчанты)

Рунет Бизнес Системы (РБС) - продуктовая финтех компания, предлагающая платежные решения для электронной коммерции. Уже больше 20 лет мы обеспечиваем подключение, сопровождение и реализацию новых функциональных возможностей - все это под брендом нашего клиента. Концепция линейки продуктов White label позволяет создавать решения для бизнеса в кратчайшие сроки без существенных затрат клиента.

Плюсы такого подхода очевидны: мы разработали и уже протестировали технологию, на базе которой клиент получает брендированное платежное решение, отвечающее индивидуальным запросам его компании.

Сейчас мы расширяем команду и активно ищем Юриста.

Обязанности:

• Операционная проверка и поддержка мерчантов:

  Проведение первичного анализа клиентов (KYC) и их документов.

  Консультирование по порядку загрузки документов в личный кабинет (ЛК), работа с обращениями по процедурным вопросам

• Административная обработка и контроль:

  Верификация документов и запрос недостающих данных у клиентов.

  Мониторинг и контроль соблюдения установленных правил, ведение отчетности по проверкам

• Работа с реестрами и базами данных:

  Проверка информации о контрагентах по официальным базам (ЕГРЮЛ, ПАРКС/Росфинмониторинг, арбитражные дела). Работа с ЭДО

Требования:

• Высшее юридическое образование

• Опыт работы от 1 до 3 лет в сфере KYC, Compliance, юридической проверки контрагентов

• Приветствуется опыт работы в банках, платежных системах, финтех-компаниях или PSP (платежных сервис-провайдерах)

• Знание нормативно-правовой базы в области ПОД/ФТ (противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма)

• Уверенные навыки работы с ПАРКС (Банк России), ЕГРЮЛ/ЕГРИП, системами юридическогоDue Diligence

• Уровень английского языка не ниже B1 (чтение документации)

• Внимательность к деталям, аналитический склад ума, способность работать с большими объемами информации

• Навык четкого и структурированного оформления отчетов

Условия:

• Гарантируем оформление трудовых отношений в соответствии с ТК РФ: "белую" конкурентоспособную зарплату, оплату больничных и отпусков
• Обеспечиваем ДМС, включая стоматологию, участие в программах корпоративного кредитования и страхования
• Даем возможность карьерного роста
• Предлагаем обучение в Корпоративном Университете, возможность посещать внешние тренинги
• Организуем гибкое начало рабочего дня и удаленную работу
• У компании есть ИТ-аккредитация
• Проводим интересные и активные корпоративные мероприятия