Юрист по взаимодействию с правоохранительными органами

Цель позиции: Обеспечить корректное и своевременное взаимодействие компании с правоохранительными органами и защиту экономических интересов бизнеса: ответы на запросы, сопровождение проверок, противодействие фроду и злоупотреблениям, снижение потерь и правовых рисков.

Основные обязанности:

1) Взаимодействие с правоохранительными органами и госорганами

• Приём, регистрация и маршрутизация запросов/постановлений/требований (МВД, СК, прокуратура, суды, ФССП и др.) — контроль сроков и полноты ответов.
• Подготовка правовых позиций и ответов: сбор документов и данных, оформление сопроводительных писем, реестров, пояснений (в связке с бизнесом, ИБ, комплаенс, IT).
• Сопровождение мероприятий: опросы/выемки/осмотры/запросы объяснений — организация взаимодействия, фиксация процессуальных действий, защита интересов компании.
• Ведение отчётности и доказательной базы: журналы запросов, статусы, архивирование пакетов, контроль корректности передачи информации.

2) Экономическая безопасность и anti-fraud

• Участие в расследовании кейсов фрода: подделка документов, заем “на подставных”, мультиаккаунты, социальная инженерия, мошеннические схемы с выплатами/картами/реквизитами, внутренние злоупотребления.
• Подготовка материалов для правоохранительных органов по кейсам мошенничества: заявления, приложения, расчёт ущерба, доказательная база.
• Взаимодействие с банками/платёжными провайдерами/партнёрами по спорным операциям, возвратам и предотвращению потерь (в пределах полномочий).
• Формирование и обновление внутренних процедур: регламент обработки фрода, порядок эскалации, чек-листы, шаблоны запросов/ответов, матрица взаимодействия “юристы–ИБ–комплаенс–операции”.

3) Защита интересов компании

• Претензионно-правовая поддержка по инцидентам экономической безопасности (без фокуса на судебное представительство, если не требуется).
• Консультирование подразделений по корректной работе с запросами, персональными данными и банковской тайной (в части законных оснований раскрытия).
• Участие в подготовке к проверкам, внутренним аудитам и разборе инцидентов: причины → меры → контроль внедрения (CAPA).

Требования к кандидату:

• Юридический опыт от 3 лет в направлениях: правоохранительные запросы / безопасность / anti-fraud / комплаенс / финансовый сектор.
• Практический опыт подготовки ответов на запросы госорганов и сопровождения проверок/процессуальных действий.
• Умение быстро собирать фактуру и оформлять позицию: “понятно, юридически корректно, в срок”.
• Понимание конфиденциальности и режима раскрытия информации (ПДн, коммерческая тайна), дисциплина в документообороте.
• Сильные коммуникации и стрессоустойчивость: много срочных задач и взаимодействия с разными командами.

Будет преимуществом:

• Опыт в МКК/банке/платёжной организации/fintech, работа с фродом и финансовыми расследованиями.
• Навыки аналитики: работа с выписками, логами, данными CRM/скоринга, первичная “сборка” кейса.
• Опыт взаимодействия с ИБ/IT/комплаенс, участие в построении anti-fraud процессов.

Мы предлагаем:

• Высокий доход, ориентированный на результат.

• Официальное трудоустройство по ТК РФ.

• Белую заработную плату.

• Офисный или Гибридный формат работы (офис 1–2 дня/нед.)

• Стабильный график: 5/2 с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

• Компенсация расходов на мобильную связь.

• Роль “на стыке” права и безопасности: реальное влияние на потери, устойчивость процессов и риск-профиль компании.