Комплайенс-офицер / AML & Fraud Cases (FinTech) — Bitbanker

Зона фокуса роли

• Разбор кейсов мошенничества и подозрительных операций (инциденты, расследования, решения).
• Работа с запросами банков/платёжных партнёров, подготовка ответов и пакетов документов.
• Взаимодействие с правоохранительными органами по запросам (в рамках регламента).
• Построение надёжной системы комплайенса/антифрода: правила, контроль, метрики, улучшения.
• Подготовка отчётности/уведомлений/регулярных отчётов для регулятора (в зависимости от юрисдикции и статуса).

Требования

• Практический опыт 2–4+ года в AML/финмониторинге/антифроде/комплайенсе (финтех, платёжки, банк, процессинг, крипто — релевантно).
• Умение вести расследования: фиксация фактов, причинно-следственные связи, работа с логами/выписками/техническими артефактами.
• Опыт работы с банковскими запросами и/или запросами госорганов: сроки, формат, доказательная база, аккуратность.
• Сильные навыки документов: служебные записки, ответы, отчётность, внутренние регламенты.
• Системность: выстраивать процесс, метрики, контроль качества, обучать команду.

Плюс

• Опыт построения мониторинга/сценариев (или постановка задач аналитикам/разработке).
• Понимание типологий мошенничества в платежах: “дропы”, социальная инженерия, QR/ссылки, подмены реквизитов, “мулы”, P2P-риски.
• Руководство небольшой командой AML/Fraud или координация операционистов.