Вам предстоит заниматься:
-
взаимодействовать с Банком России, НСПК в части обмена сведениями о случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиентов;
-
взаимодействовать с Банком России по исключению клиентов из Базы данных о ПДСБДСК;
-
производить передачу в ОПКЦ СБП информации о неправомерных и подозрительных операциях сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России;
-
осуществлять выявление признаков дропперства в информационных системах Банка в круглосуточном режиме;
-
проводить комплексный анализ операций клиентов Банка с целью выявления признаков дропперства.
Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:
-
высшее образование (экономическое/юридическое);
-
опыт работы в области противодействия мошенничеству в банковской сфере не менее 2-х лет;
-
понимание основных схем и трендов мошенничества;
-
умение анализировать и оценивать риски мошенничества на уровне проектов, продуктов и процессов финансовых организаций;
-
опыт в области предотвращения мошенничества и мониторинга подозрительных операций;
-
опыт планирования и внедрения мер и средств по минимизации рисков мошенничества;
-
знание законов (О банках и банковской деятельности; О национальной платежной системе; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; УК РФ);
-
опыт работы по взаимодействию с Банком России/НСПК, опыт работы в Личном кабинете АСОИ «ФинЦЕРТ»;
-
опыт написания докладных, служебных записок;
-
умение вести переговоры и отстаивать свою позицию;
-
умение работать с большим объемом информации;
-
умение работать в режиме многозадачности.
Мы предлагаем:
Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II).
Широкий набор льгот и преференций для работников:
-
ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
-
страхование жизни и страхование от несчастных случаев;
-
консультационную поддержку психолога (кабинет);
-
услуги медицинского кабинета;
-
карьерное консультирование;
-
возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях;
-
скидки от партнёров;
-
доступ к корпоративной онлайн-библиотеке.
Возможности для профессионального обучения и развития.
