Эксперт отдела функциональной координации ПОД/ФТ (методолог)

Обязанности:

• разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс, контроль исполнения;
• участие в проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс участников Группы ВТБ – совершенствование документов, процессов и автоматизации;
• анализ/разработка внутренних документов по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс, консультирование участников Группы ВТБ по вопросам их совершенствования;
• участие в проведении проверочных мероприятий участников Группы ВТБ;
• участие в подготовке и проведении самооценки регуляторных (комплаенс) рисков;
• подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс.

Требования:

• высшее экономическое или юридическое образование;
• английский язык - продвинутый уровень;
• опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ/комплаенс/внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля) не менее 3 лет;
• знание основных требований российского законодательства и международных норм в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс.