Ведущий специалист валютного контроля в службу финансового мониторинга

Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наша цель — снизить риск вовлечённости в сомнительные операции и соблюдать требования 115-ФЗ. Мы расширяем продуктовую линейку банка, и роль специалистов валютного контроля будет расти. Поэтому мы ищем опытного специалиста, который поможет выстроить соответствующие процессы и применить свои знания и опыт.

Какие задачи вас ждут

Валютный контроль
Вы будете контролировать соблюдение 173-ФЗ при проведении клиентами банка операций, которые подпадают под валютный контроль. Разрабатывать систему валютного контроля банка: участвовать в формулировании бизнес-требований, выстраивать процессы и готовить методические материалы. Следить за обработкой расчётных документов клиентов в АБС ЦФТ, за тем, чтобы сотрудники подразделения вовремя отправляли отчётность по валютному контролю, а клиенты — предоставляли нужные документы. Проводить работу, которая поможет снизить число нарушений валютного законодательства. Консультировать клиентов и сотрудников банка по вопросам соответствия операций законодательству и правильного оформления документов. Готовить ответы на запросы клиентов — юридических и физических лиц — о соблюдении валютного законодательства. Взаимодействовать с другими подразделениями службы финансового мониторинга и валютного контроля: помогать заполнять сведения о клиентах в отчётности, выявлять операции, которые нужно обязательно контролировать.

Мы ждем, что вы

• Работали больше двух лет в подразделении кредитной организации, связанном с валютным контролем
• Свободно ориентируетесь в требованиях 173-ФЗ и изданных во исполнение него нормативных актах (в том числе в части контрсанкций)
• Ставили бизнес-требования и участвовали в процессах автоматизации валютного контроля
• Выстраивали процессы валютного контроля, в том числе с участием подразделений банка, осуществляющих операционную деятельность

Будет плюсом, если вы

• Владеете SQL
• Знакомы с законодательством и работали с FATCA/CRS
• Формировали ВНД банка в зоне компетенции
• Взаимодействовали с Банком России по вопросам валютного контроля