Начальник отдела по финансовому мониторингу и безопасности

Обязанности:

• актуализация и исполнение Правил ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также разработка иных внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• проведение внутреннего и организация внешнего обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• координация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок, составление мотивированных заключений;
• составление и направление в Уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями законодательства РФ;
• взаимодействие с надзорными органами при проведении проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Требования:

• высшее экономическое, юридическое образование;
• или образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не менее одного года;
• опыт работы в банках, в микрофинансовых организациях или лизинговых компаниях;
• знание законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Условия:

• в соответствии с Трудовым Кодексом РФ;
• социальный пакет;
• работа в подведомственной организации Минэкономразвития Чувашии.