з/п не указана
Москва
От 1 года до 3 лет
В команде Делобанка открыта позиция Специалист ПОД/ФТ.
Мы предлагаем:
- Достойную зарплату: оклад + ежемесячная премия по результатам KPI.
- Гибридный формат: выходы в офис 3 раза в неделю, в остальные дни — работа из дома.
- График 5/2 с 10:00 до 19:00.
- Стабильность и уверенность: оформление по ТК РФ с первого дня работы, страхование жизни.
- Расширенный ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного чек-апа до стационарного лечения и лекарственного обеспечения, включая стоматологию и поддержку семьи.
- Рабочее оборудование: выдадим современную технику для работы.
Что предстоит:
- Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения.
- Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы.
- Готовить мотивированные суждения по клиентам.
- Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
Что ожидаем от тебя:
- У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций от 2-х лет.
- Имеете высшее юридическое или экономическое образование.
- Умеете проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-ФЗ.
- У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
- Знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство.
