Главный специалист отдела финансового мониторинга (юр. и физ. лица) в банк, г. Москва

Чем предстоит заниматься:

• Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) - онлайн-контроль, послед.контроль;
• Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов;
• Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов;
• Составление запросов клиентов применительно к их видам деятельности;
• Выявление связанных клиентов;
• Выявление типовых схем в деятельности клиентов;
• Анализ внешнеэкономической деятельности клиентов;
• Составление сообщения по операциям клиентов для отправки в Росфинмониторинг;
• Работа, связанная с платформой ЗСК, а также с различными списками;
• Постановка задач для IT-подразделения при необходимости автоматизации процессов.

Наши пожелания:

• Высшее образование;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее одного года;
• АБС - желательно ЦФТ;
• Уверенный пользователь Excel, работа с большим объемом информации;
• Стрессоустойчивость;
• Умение быстро переключаться между задачами.

Почему нужно выбрать нас:

• Достойный совокупный доход: оклад ( обсуждается индивидуально с каждым кандидатом ) + годовая / полугодовая премия по результатам kpi;
• Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка ( акция "Приведи друга" );
• ДМС со стоматологией ( родственников можно подключить к ДМС по льготным тарифам после успешного прохождения испытательного срока );
• График 5/2, пн-чт 9:00 — 18:00, пт 9:00 — 16:45;
• Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы, корпоративная библиотека;
• Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров;
• Дружный коллектив и опытный руководитель.