Специалист финансового мониторинга

Приглашаем в команду специалиста по финансовому мониторингу для сопровождения операций в сфере международных расчётов. Работа предполагает высокий уровень ответственности и взаимодействие с регулятором.

Центр Ликвидности - первый поставщик цифровой валюты аккредитованный ЦБ для проведения ВЭД платежей в криптовалюте .

Импортер и экспортер получают возможность осуществлять расчеты по внешнеэкономической деятельности в USDT.

Наша команда нуждается в специалисте по финансовому мониторингу. Работа подойдет тем, кому близка работа с цифрами, аналитикой и операционными финансовыми процессами, кто умеет принимать взвешенные решения и ценит точность в работе.

Обязанности:

• Работать с клиент-банком: отправка ДС КА для покупки цифровой валюты
• Выставление котировок на платформе, которая обрабатывает ВЭД-платежи в криптовалюте
• Подготовка и сдача отчетности в Банк России и Росфинмониторинг по совершаемым сделкам
• AML проверка кошельков КА
• Обработка запросов ЦБ
• Ведение операционной деятельности по сопровождению сделок

Требования:

• Обязательный опыт работы в банке или финансовой организации в сфере финансового мониторинга
• Практический опыт подготовки отчетности в ЦБ и Росфинмониторинг
• Знание законодательства в области ПОД/ФТ
• Понимание принципов работы цифровых активов и криптовалютных транзакций
• Опыт работы с клиент банком
• Внимательность к деталям и высокий уровень ответственности
• Опыт работы с ВЭД-платежами
• Знание AML-инструментов для анализа криптокошельков

Условия:

• Конкурентная заработная плата
• Стабильная занятость
• Работа в новом быстрорастущем направлении