Руководитель Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Руководство самостоятельным структурным подразделением – Службой финансового мониторинга;
• Разработка и согласование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и иных документов Компании, необходимых в соответствии с требованиями законодательства в целях ПОД/ФТ и осуществление Компанией необходимых мер и процедур;
• Реализация программ специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, включая идентификацию клиентов, выявление необычных и подозрительных операций, оценку рисков, обучение сотрудников и т.д.;
• Отслеживание изменений законодательства в области ПОД/ФТ;
• Работа в личном кабинете Банка России и Росфинмониторинга: формирование и направление уведомлений по «Массовой рассылке 639-П», направление ФЭС по операциям, принятию мер по замораживанию (блокированию) средств, о результатах проверки наличия среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию), работа с Перечнем террористов и экстремистов, Перечнем решений МВК Росфинмониторинга, Перечнем лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемым в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
• Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов руководителю, а также иных отчетов, рекомендаций и т.д.;
• Консультирование сотрудников по вопросам реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Проведение проверок и написание рекомендации, инструкций по порядку осуществления необходимых мер.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года;
• Опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона, – не менее одного года.

Условия:

• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, сокращенный рабочий день в пятницу до 16.45;
• Комфортабельный офис в 5 минутах от метро Автозаводская;
• Оформление на постоянной основе согласно ТК РФ;
• Стабильный доход, размер заработной платы обсуждается на собеседовании;
• Возможности для карьерного роста;
• ДМС после прохождения испытательного срока с возможностью подключения родственников;
• Скидки на продукты Компании для сотрудников и родственников;
• Программа лояльности: корпоративный доступ к платформе BestBenefits и FitStars, скидки на английский и фитнес;
• Внутреннее и внешнее обучение;
• Корпоративный доступ к курсам Академии Eduson;
• Насыщенная корпоративная жизнь: тимбилдинги, подарки для сотрудников и их детей, квизы, спортивные события.