з/п не указана
Тула
Советская улица 88
Советская улица 88
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Проверка и анализ информации, полученной от уполномоченного органа о выполнении поднадзорными НФО требований Федерального закона № 115- ФЗ;
- Оценка исполнения поднадзорными НФО требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- Подготовка документов по применению к поднадзорным НФО мер надзорного реагирования за выявленные в их деятельности нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- Контроль исполнения поднадзорными НФО примененных к ним мер надзорного реагирования за выявленные в их деятельности нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- Участие в работе по выявлению и формализации обстоятельств, выступающих поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, в отношении КО и НФО и их должностных лиц;
- Осуществление информационного взаимодействия с поднадзорными НФО по вопросам, относящимся к компетенции Центра ФМиВК;
- Участие в осуществлении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками.
- Требования:
- Знание федеральных законов «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле»
- Умение анализировать и обобщать информацию, поступающую от некредитных финансовых организаций, и формулировать выводы;
- Умение готовить текстовые материалы в соответствии с требованиями делопроизводства в Банке России, строить деловые отношения, вести переговоры;
- Знание MS Office на уровне уверенного пользователя, особенно Excel. Навыки SQL (желательно).
- Образование высшее. Специальности по направлениям подготовки: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Статистика», «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Мировая экономика», «Математические методы в экономике», «Юриспруденция».
Условия:
- Соцпакет, ДМС, возможность работы по гибкому графику
