Начальник отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• Организация и сопровождение работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации;
• Актуализация "Правил внутреннего контроля Общества в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ" (в случае изменения действующих нормативных актов);
• Составление и отправка в ФСФМ информации и сведений по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ;
• Организация и сопровождение работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
• Разработка новых стратегий для уменьшения числа ошибок, допускаемых программами и сотрудниками, оптимизации процессов.

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
• Обязателен опыт работы в страховой компании, банке или НПФ;
• Соответствие квалификационным требованиям по Указанию Банка России от 05.12.2014 N 3470-У;
• Соответствие требованиям о деловой репутации в соответствии с пунктом 6.1 статьи 32.1 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации";
• Знание требований Федерального закона № 115-ФЗ, Положений Банка России №№ 444-П и 445-П в части применения к страховым организациям и управляющим компаниям;
• Самостоятельность, инициативность, готовность нести ответственность за направление.

Мы предлагаем:

• Работу в крупной и стабильной компании, лидере рынка страхования жизни!
• Конкурентную заработную плату, годовой бонус;
• ДМС после прохождения испытательного периода;
• Скидки и привилегии в сервисе Best Benefits от компаний-партнёров (товары и услуги, развлечения, рестораны, спорт, отдых и др.);
• Корпоративные скидки на продукты Компании;
• Современный офис в пешей доступности от м. Третьяковская/Новокузнецкая (только офисный формат работы).