Главный специалист ПОД\ФТ

Ищем профессионала в команду обязательного контроля, для выполнения задач на время ухода сотрудника в отпуск по уходу за ребенком. Необходимо мониторить операции клиентов подлежащие обязательному контролю.

Чем предстоит заниматься:

• Замещать сотрудника, ушедшего в декрет
• Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ
• Формировать электронные сообщения в соответствии с Указанием № 7081-У
• Консультировать сотрудников по операциям обязательного контроля

Нам важно:

• Иметь опыт работы в банковской сфере, в ПОД/ФТ
• Знать программное обеспечение ИБСО/РБО
• Уметь работать с большим объемом информации и анализировать данные
• Иметь высшее образование
• Уметь работать в ЦФТ