Руководитель управления

Обязанности:

• Руководство управлением финансового мониторинга.
• Выполнение функций специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
• Построение, развитие и контроль системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
• Исполнение функций специального должностного лица (СДЛ) в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
• Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК).
• Организация процессов идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
• Контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций.
• Подготовка и направление сообщений в Росфинмониторинг.
• Организация и контроль раскрытия обязательной информации на Федресурсе.
• Разработка и внедрение внутренних регламентов и процедур финансового мониторинга.
• Управление командой подразделения (подбор, обучение, постановка задач, контроль исполнения).
• Подготовка отчетности и аналитики для руководства и регуляторов.
• Взаимодействие с юридическим, финансовым и операционным блоками по вопросам ПОД/ФТ.
• Постановка задач ИТ-подразделению по автоматизации процессов финансового мониторинга.
• Участие во внедрении и интеграции систем AML/KYC и иных инструментов мониторинга операций.

Требования:

• Обязателен опыт работы в финансовой сфере (лизинговые компании, банк)
• Высшее образование (экономика, финансы, юриспруденция).
• Наличие подготовки/повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ (115-
  ФЗ)
• Желателен опыт работы с Контур, Фокус / СПАРК / AML-системами /санкционными списками.

Условия:

• Официальное трудоустройство и полный социальный пакет;
• Корпоративную мобильную связь;
• Добровольное медицинское страхование;
• Систему корпоративного обучения и наставничества;
• Дружный коллектив и поддержку опытного руководителя;
• Комфортный офис в центре города;
• Программу корпоративных скидок и привилегий (онлайн обучение, абонементы в фитнес-клубы, банковские продукты).