Специалист операционного развития в Отдел развития процессов по ПОД/ФТ

Что нужно будет делать:

• Составлять внутренние методические рекомендации в целях корректного выполнения требований ПОД/ФТ
• Проводить последующий контроль за решениями аналитиков, оценивать результат работы и составлять рейтинги
• Оказывать методическую поддержку операционных аналитиков (ответы на вопросы, решение сложных ситуаций), проводить очные обучения
• Проводить анализ клиентов Банка на предмет признаков ОД/ФТ (Кейсы высокой сложности: Корпоративные клиенты, ВЭД, FI), выступать второй линией арбитража клиентов
• Создавать правила выявления и предотвращения сомнительных операций
• Участвовать в создании дополнительных инструментов контроля (В-инструменты, скрипты, контрольные процедуры) в качестве заказчика.

Что мы ждем:

• Уверенные знания законодательства в сфере по ПОД/ФТ, методических рекомендаций Банка России и других нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
• Олыт создания правил и сценариев выявления сомнительных операций (он-лайн/офлайн и всех категорий клиентов (ЮЛ, ИП, ФЛ, FI) в качестве заказчика (опыт разработки будет преимуществом). Умение контролировать их работу и эффективность
• Опыт самостоятельного анализа клиентов по признакам ОД/ФТ (профиль/операции) всех сегментов
• Опыт создания материалов для внутреннего обучения
• Опыт подготовки и развития управленческой отчетности
• Опыт участия в создании методологических документов в сфере ОД/ФТ. (ПВК, Документация по процессам, методички по анализу)
• Базовые знания SQU достаточные, для выгрузки данных из простых таблиц)
• Уверенный пользователь Power Point
• Понимание процессов КУС и ОПОК будет преимуществом, + Опыт работы в подразделениях анализа сомнительных операций в Банках Топ-30 от 3х лет
• Готовность к редким командировкам (в г.Тверь, в среднем до 3х раз в квартал)