Обязанности:
-
Организовывать внутренний контроль за соблюдением законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ при операциях клиентов;
-
Выявлять сомнительные операции в сфере ПОД/ФТ и мошенничества (фрод);
-
Разрабатывать и актуализировать внутреннюю документацию по комплаенс;
-
Готовить отчеты о результатах контрольных мероприятий;
-
Реализовывать меры по минимизации рисков;
-
Формировать ТЗ на доработку ПО для автоматизации мониторинга.
Требования:
-
Опыт от 3 лет в ПОД/ФТ/ФРОМУ, фрод-мониторинге или некредитных финорганизациях;
-
Знание законов РФ, норм Банка России по предоставлению потребительских займов, регулированию деятельности микрофинансовой организации и ПОД/ФТ;
-
Знание базовых экономических, финансовых, принципов бухгалтерского учета и практика их применения;
-
Навыки работы с базами данных, оптимизации процессов, MS Office;
-
Умение анализировать объемные данные, работать с правовыми системами и в многозадачном режиме;
-
Навыки делового общения и работы с конфиденциальной информацией.
Условия:
- Официальное оформление по ТК РФ, белая зарплата, ДМС с 1-го дня;
-
Гибридный формат работы;
-
Профессиональное развитие: внутренние и внешние конференции, тренинги и митапы, деловая и техническая библиотека на русском и английском языках, карьерное консультирование, организация обучения и т.д.
-
Скидки и бонусы для сотрудников компании (Skyeng, S7, фитнес-клубы, льготное кредитование в банках-партнерах, специальные программы для детей);
-
Сильная корпоративная культура: мероприятия, профессиональные сообщества, клубы по интересам и т.д.
-
Возможность влиять на продукты, которыми пользуются миллионы людей.
