з/п не указана
Москва
От 3 до 6 лет
Компания, которая реализует проекты в сфере альтернативных финансов, используя топовые IT технологии.
Если вам интересны масштабные задачи, цифровая трансформация финансового сектора и возможность влиять на создание будущей экосистемы — присоединяйтесь!
Обязанности:
- Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ.
- Разработка и актуализация правил внутреннего контроля (ПВК).
- Проведение проверки клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Мониторинг и анализ операций клиентов, выявление подозрительных транзакций.
- Подготовка и направление сообщений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.
- Взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом и СРО.
- Подготовка отчетности и ответов на запросы регуляторов.
- Организация и проведение обучения сотрудников компании по 115-ФЗ.
Требования:
- Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое).
- Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за экономические преступления.
- Опыт работы в области внутреннего контроля, комплаенс или AML/CTF от 5 лет (в финансовом секторе : МФО/МКК, Кредитные организации).
- Знание законодательства РФ: 115-ФЗ, 151-ФЗ, положений и указаний Банка России (375-П, 445-П, 492-П и др.).
- Опыт работы с системами проверки клиентов и ЛК Росфинмониторинга.
- Навыки разработки внутренних нормативных документов и подготовки отчетности.
- Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации.
Мы предлагаем:
- Работа в стабильной компании под надзором Банка России.
- Конкурентный уровень дохода.
- Официальное трудоустройство по ТК РФ.
- График: 5/2 с 9:00 до 18:00.
- Офис в Москве и Самаре.
- Стабильную работу в надежной компании.
- Интересные задачи в регулируемом сегменте финансового рынка.
