Главный специалист финансового мониторинга

Обязанности:

• Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП)
• Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ
• Обеспечение своевременной передачи информации курирующему руководителю направления для принятия окончательного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции клиента
• Осуществление мероприятий по предупреждению вовлечения Банка в проведение операций повышенного риска
• Участие в тестировании автоматизации новых процессов
• Взаимодействие со смежными подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

• Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
• Знание законодательства в области ПОД/ФТ
• Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
• Опыт анализа большого объёма информации
• Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих государственных органов
• Высшее образование

Условия:

• Достойный доход (оклад и премии за результаты работы)

• График работы 5/2

• Оплачиваемый отпуск, ДМС (включая стоматологию), страхование при выезде за рубеж

• Бесплатную круглосуточную поддержку юриста, психолога, врача телемедицины и финансового консультанта

• Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей

• Специальные акции от компаний-партнеров

• Программы признания особых достижений сотрудников

• Участие в спортивных командах МКБ по мини-футболу, хоккею, кибер спорту и др.

• Участие в благотворительных и социально значимых активностях