з/п не указана
Самара
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на пресечение и предотвращение проведения подозрительных операций клиентов Банка, в т.ч. обслуживающихся в рамках проектов (цифровой рубль, цифровые финансовые активы, брокерское обслуживание и другие) в соответствии с требованием законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Проведение анализа операций Клиентов и их деятельности в целях выявления подозрительных операций, совокупности подозрительных операций и (или) действий Клиентов, связанных с проведением каких-либо операций, их представителей в рамках реализации требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Направление запросов Клиентам с целью получения документов и (или) сведений, подтверждающих проводимые по счету операции/осуществляемую деятельность, анализ предоставленных документов и (или) сведений в соответствии с требованием ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Взаимодействие с клиентскими менеджерами по вопросам получения от Клиентов необходимых документов, проведения операций Клиентов.
- Проведение углубленной проверки документов и информации о Клиенте, его операции и деятельности, о представителе Клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце в случаях, предусмотренных требованием ПОД/ФТ/ФРОМУ, фиксирование результатов углубленной проверки в аналитическом заключении
- Проведение экспертизы в рамках компетенции Подразделения, поступающих на согласование внутренних нормативных, распорядительных и иных документов, при реализации требований ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Опыт работы в банке в сфере ПОД/ФТ, в т.ч. анализ операций с ценными бумагами, ВЭД, брокерские операции, цифровые финансовые активы
Требования:
- Опыт работы в банке в аналитике
- Опыт работы с корпоративными клиентами
- Опыт анализа операций Клиентов и их деятельности в целях выявления подозрительных операций
