Руководитель направления по методологии рисков необычных операций

Чем предстоит заниматься:

• Формировать и анализировать отчетность, определять область риска подозрительных операций;
• Мониторить законодательство, имплементировать рекомендации регулятора в инструменты выявления подозрительных операций;
• Определять метод минимизации риска и составлять план;
• Описывать методологию принятия решений;
• Обучать аналитиков и корректировать подходы к принятию решений;
• Взаимодействовать с регулятором по вопросам минимизации риска.

Наши пожелания к кандидатам:

• Высшее образование;
• Опыт работы в банковском секторе в области ПОД/ ФТ от 3-х лет;
• Высокий уровень знаний законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, умение применять их в практической работе,
• Знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Навыки работы с SQL- запросами. Продвинутый пользователь Excel, построения графиков и диаграмм. Построение презентаций.

Что мы предлагаем:

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Пятидневную рабочую неделю по графику 5/2;
• Гибридный формат работы: совмещаем работу из офиса и из дома;
• Работа в офисном пространстве нового поколения - фитнес в здании (бесплатный для сотрудников), новый фуд-корт и многое другое;
• ДМС со стоматологией, страхованием жизни и страхованием выезжающих за рубеж с первого дня трудоустройства;
• Профессиональный рост: тренинги в Альфа-Академии, вебинары, доступ к бесплатным корпоративным библиотекам и бизнес-изданиям;
• Скидки и льготы на услуги банка и компаний-партнёров.