Волжский проспект 3
Обязанности:
-
Организация и реализация процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ на платформе цифрового рубля в полном объеме, включая процессы направленные на повышение эффективности в том числе автоматизация процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ на платформе цифрового рубля.
-
Актуализация Политики по ПОД/ФТ в установленные сроки.
-
Организация рабочего процесса в Отделах противодействия отмывания доходов – распределение функционала с учетом квалификации сотрудников и сложностью возложенных на них задач своевременно и должным образом в целях реализации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Своевременное проведение обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Подготовка и предоставление своевременно и должным образом необходимой внутренней отчетности, отчетов, поручений, заданий, иных поручений.
Требования:
- Высшее юридическое или экономическое образование.
- Опыт руководства подразделением, в функции которого входит реализация требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, не менее двух лет
- Документы, свидетельствующие о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Опыт управления людьми.
Должен знать:
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
- Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе в сферах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, национальной платежной системы и в области банковской деятельности.
- Принципы и специфику функционирования правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в т.ч. с учетом международной практики, а также технологических новшеств в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
