Специалист на онлайн мониторинг операций

Обязанности:

• Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение
• Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций
• Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций
• Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК)
• Проведение углубленной проверки деятельности клиентов
• Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка

Требования:

• Образование высшее
• Навыки работы MS Office, Excel, Word, Консультант, ПО Диасофт, СЭД Тезис
• Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, относящихся к вопросам по указанному направлению

Условия:

• Соблюдение ТК РФ
• Возможность профессионального и карьерного развития
• Медицинская страховка