Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!
Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность.
Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые решения, доступные каждому. Мы стремимся стать банком, который объединяет передовые технологии, прозрачность и заботу о клиентах, делая финансовые услуги понятными, выгодными и комфортными в использовании!
Банк активно растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты, готовые развиваться вместе с нами!
Обязанности:
- Осуществлять мониторинг и анализ операций клиентов, преимущественно физических лиц в системах Банка;
- Выявлять сомнительные операции клиентов, преимущественно физических лиц;
- Изучать клиентов по принципам KYC;
- Составлять и отправлять запросы клиентам;
- Проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
- Подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
- Принимать активное участие в улучшении процессов AML;
- Консультировать сотрудников по вопросам AML.
Требования:
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ от 3 лет;
- Опыт анализа операций физических лиц от 1 года в направлении AML.
Пожалуйста, при отклике на вакансию укажите ожидаемый уровень дохода в сопроводительном письме.
