Специалист на онлайн мониторинг операций в Банк

Что мы предлагаем:

• Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
• Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
• Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
• Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
• Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
• Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка.

Чего ожидаем мы:

• Продвинутый пользователь: MS Office Excel,word,Консультант;
• Желательно умение работать в: ПО Диасофт, СЭД Тезис;
• Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
• Желателен опыт работы в Банковской деятельности, опыт работы по направлению «выявление сомнительных операций».