Мы ищем сильного и опытного специалиста в платёжную компанию, который возьмёт на себя сопровождение ключевых комплаенс-процессов и поможет выстраивать устойчивую систему контроля в быстрорастущем бизнесе.
Эта роль подойдёт специалисту с практическим опытом в PSP, который понимает, как комплаенс работает не только формально, но и внутри реальных бизнес-процессов: онбординг мерчантов и провайдеров, взаимодействие с банками, сопровождение витрин, оценка рисков, AML/KYC, fraud monitoring, chargeback-процессы и внутренние процедуры контроля.
Особенно важно понимание специфики мерчантов с повышенной нагрузкой по рискам, банкам, возвратам, мошенничеству и проверкам со стороны партнёров.
Основные задачи:
Выстраивании и развитии compliance-функции, включая стандартизацию процессов и управленческий контур
- Проведение KYC / KYB / Due Diligence проверок мерчантов, партнёров, контрагентов и провайдеров
- Мониторинг действующих клиентов, выявление red flags, подозрительных факторов и оснований для эскалации
- Подготовка ответов на запросы банков, партнёров и внутренних подразделений
- Участие в сопровождении процессов, связанных с chargeback, fraud monitoring и контрольными закупками
- Сопровождение внутренней инфраструктуры с точки зрения compliance и partner requirements
- Участие в разработке, внедрении и актуализации внутренних комплаенс-политик, процедур и контролей
- Анализ применимых требований в области AML/CFT, санкционного комплаенса, partner compliance и смежных регуляторных направлений
- Участие в автоматизации комплаенс-процессов
Требования:
- Опыт работы в compliance от 3 лет в PSP в сфере высокого риска обязателен
- Английский язык на уровне B2+, достаточном для работы с документами, партнёрами и банками
- Внимательность к деталям, структурность, самостоятельность и умение принимать взвешенные решения
Что предлагает компания:
- Драйв стартапа при ресурсах зрелой компании;
- Гибридный график работы после испытательного срока;
- Оформление по Трудовому кодексу РФ;
- Своевременные выплаты дважды в месяц;
- Офис в центре Москвы;
- Уютная и креативная атмосфера в офисе и в команде;
- Минимальная бюрократия: компания ценит смысл, чёткость и понятность;
- Рост, обучение и развитие на реальных проектах;
- Возможность влиять на развитие продукта и наблюдать, как решения изменяют продукт и рынок;
- Программа лояльности — разные плюшки и бонусы за вклад и преданность команде;
- Подарки на праздники — потому что приятно, когда ценят не только за работу;
- Тимбилдинги и корпоративы — яркие мероприятия, где можно отвлечься от рутины, повеселиться и лучше узнать коллег.
