Главный специалист международного комплаенса

Обязанности:

• Анализ сделок/транзакций на предмет санкционного риска и соблюдения требований специальных экономических мер, подготовка экспертных заключений, разработка мер по минимизации рисков
• Анализ клиентской базы, в т.ч. проверка структуры владения, на наличие санкционной составляющей
• Мониторинг изменений законодательства в области международных ограничений и специальных экономических мер, подготовка презентаций и справочных материалов для руководства банка
• Разработка требований в части автоматизации процессов по контролю за санкционным риском
• Участие в тестировании соответствующих доработок

Требования:

• Высшее образование
• Опыт работы в сфере санкционного комплаенса, в том числе по специальным экономическим мерам РФ
• Опыт работы в финансовых организациях и/или компаниях, осуществляющих ВЭД, юридический фирмах или консалтинге