Руководитель направления методологии (транзакционный антифрод)

Обязанности:

• мониторинг изменений законодательных и подзаконных нормативных актов по направлению выявления и противодействия мошенничеству (по операциям без добровольного согласия);
• разрабатывать и актуализировать методологию сбора регуляторных форм отчетности (0403203, 0409316 5-й раздел) и показателей по направлениям выявления мошенничества и противодействия совершению операций без добровольного согласия;
• разрабатывать и актуализировать внутренние инструкции по подготовке, сбору данных и выполнению расчетов для регуляторной, управленческой и аналитической отчетности;
• формировать и осуществлять анализ регуляторной, аналитической и внутренней отчетности по направлению противодействия мошенничеству;
• подготовка экспертных заключений, регулярных отчетов, справочных, методических и презентационных материалов по вопросам противодействия осуществлению операций без добровольного согласия, в том числе для рассмотрения уполномоченными органами Банка;
• анализ эффективности процедур выявления и противодействия операциям без добровольного согласия;
• разработка и актуализация инструкций, методических, регламентных, организационно-распорядительных и информационных материалов в области противодействия осуществлению операций без добровольного согласия;
• приоритизация задач относительно сроков вступления в силу требований законодательства и регуляторных норм в части противодействия осуществлению операций без добровольного согласия;
• контроль за исполнением поручений/рекомендаций.

Требования:

• высшее юридическое/экономическое/техническое образование;
• опыт работы от 3 лет в Банке/ национальной платежной системе/процессинговой компании по направлению администрирования систем противодействия мошенничеств: настройка правил, формирование бизнес-требований;
• опыт участия в процессах антифрод;
• знания процессов осуществления операций с банковскими картами и счетами физических и юридических лиц, СБП, ДБО;
• знание законодательства Российской Федерации в области банковской деятельности, карточной индустрии, риск-менеджмента, безопасности финансовых (банковских операций), 161-ФЗ;
• знания правил/нормативной и технической документации платежных систем (основы ISO 8583, PCI DSS), стандартов, законодательных актов, методических указаний ЦБ РФ, СТО БР;
• навык работы с нормативно распорядительными документами;
• навык подготовки инструкций и внутренних нормативных документов, функциональных и технических требований для развития систем выявления и предотвращения мошеннических операций с учетом рекомендаций международных платежных систем и практического опыта Банка.