Cпециалист по финансовому мониторингу

Обязанности:

• 1. Мониторинг операций
  Постоянный анализ финансовых транзакций клиентов, выявление подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю.

  2. Проверка клиентов (KYC)
  Сбор и обновление данных о клиентах, идентификация и верификация, проверка по санкционным спискам, определение бенефициарных владельцев и оценка уровня риска.

  3. Оценка рисков
  Классификация клиентов по уровням риска (низкий, средний, высокий), проведение углублённой проверки (EDD) для высокорисковых клиентов.

  4. Внутренний контроль и процедуры
  Разработка, внедрение и контроль соблюдения внутренних политик и процедур

  5. Взаимодействие с регуляторами
  Подготовка и отправка отчетности в уполномоченные органы, ответы на запросы регуляторов.

  6. Отчетность и документация
  Ведение учета и документирование всех проверок, решений и выявленных операций.

  7. Работа с системами мониторинга

  8. Внутренние расследования
  Проведение проверок по выявленным подозрительным операциям и подготовка заключений.

Требования:

• Высшее финансовое образование;
• Опыт работы в аналогичной должности от 5 лет;
• Профессионализм, внимательность, стрессоустойчивость.

Условия:

• Офис рядом с м. Тургеневская.
• График 5/2 с 10.00 до 18.00.
• Оформление по ТК РФ.