Начальник/Заместитель начальника отдела идентификации и открытия счетов

Обязанности:

• прием и проверка документов, необходимых для открытия банковских счетов юридическим лицам и ИП;
• проведение идентификации потенциальных клиентов в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ, внутренними нормативными документами Банка;
• введение и верификация информации о клиентах в АБС Банка;
• оптимизация процессов открытия и ведения расчетных счетов клиентов;
• ведение и формирование досье клиентов;
• формирование сообщений по открытию/ закрытию счетов;
• инвентаризация расчетных счетов клиентов на наличие/отсутствие информации об их ликвидации, посредством проверки текущего статуса юридического лица на официальном сайте ФНС России путем online запроса и проведение мероприятий по их закрытию;
• инвентаризация неработающих длительное время расчетных счетов клиентов и проведение мероприятий по их закрытию

Требования:

• высшее экономическое или техническое образование;
• опыт работы в области открытия и ведения банковских счетов юридических лиц не менее 3 лет
• готовность осваивать новые банковские системы (приложения), активно участвовать в повышении эффективности бизнес-процессов, подготовке внутренних нормативных документов по направлениям деятельности Департамента.
• знание инструкции банка России от 30.06.2021 № 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)";
• знание федерального закона от 07.08.2001 №115 ФЗ " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• знание законодательства ФЗ-395-1, 809-П, 204-И, 440-П

Условия:

• Работа на территории Головного офиса в районе м. Павелецкая (м. Тульская);
• Официальное оформление на работу с первого дня;
• Уровень оклада и должность обсуждается с успешными кандидатами на собеседовании
• Расширенный социальный пакет: медицинская страховка (ДМС)
• Программы льготного кредитования для сотрудников Банка