Проточный переулок 6
О нас:
Риком-Траст — инвестиционная компания с 30-летней историей. Работаем на фондовом рынке и предоставляем клиентам доступ к сложным финансовым инструментам. Наша специализация — квалифицированные инвесторы и нестандартные сделки, требующие безупречного комплаенса.
Сейчас мы усиливаем направление финансового мониторинга. Ключевым звеном станет руководитель отдела ПОД/ФТ, который возьмёт на себя функции Специального должностного лица (СДЛ) и выстроит защиту компании на уровне, превышающем стандартные ожидания регулятора.
О Вас:
-
Высшее профильное образование: экономическое, юридическое или финансово-экономическое.
-
Опыт работы в ПОД/ФТ от 5 лет на позициях среднего звена — обязательно в банке, брокерской или управляющей компании.
-
Действующие сертификаты по ПОД/ФТ и подтверждённое повышение квалификации не реже одного раза в три года.
-
Уверенное владение специализированными системами ПОД/ФТ и личным кабинетом Росфинмониторинга.
Чем предстоит заниматься:
-
Выявлять подозрительные и обязательные операции, направлять отчётность в Росфинмониторинг.
-
Руководить отделом ПОД/ФТ: KPI, контроль исполнения, оперативные решения.
-
Обеспечивать соблюдение требований 115-ФЗ, 281-ФЗ, актов ЦБ РФ, международных стандартов FATCA и CRS.
-
Проводить углублённые проверки и расследования подозрительных сделок, согласовывать операции клиентов.
-
Разрабатывать и актуализировать Правила внутреннего контроля, проводить ежегодные проверки их соблюдения.
-
Вести документацию и отчётность для Росфинмониторинга, руководства и госорганов.
-
Готовить ТЗ и координировать внедрение автоматизированных систем ПОД/ФТ.
-
Обучать персонал процедурам ПОД/ФТ и управлять повышением квалификации сотрудников.
Условия:
-
Прямое влияние на комплаенс-архитектуру компании и самостоятельность в принятии решений по профилю
- Офис в пешей доступности от метро Смоленская, Баррикадная и Краснопресненская
- Возможность гибкого графика (с 9 до 11) и гибридного формата работы после прохождения испытательного срока (стандартный, 3 месяца)
- Расширенный ДМС со стоматологией также после окончания испытательного срока
- Доход обсуждаем индивидуально, в пределах обозначенного диапазона.
