Манежная площадь 1с2
Мы — развивающаяся аудиторская компания.
Ищем специалиста, который возьмёт на себя функцию специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также будет работать с методологией аудита (обновление рабдоков, контроль качества материалов, взаимодействие с клиентами по методическим вопросам).
Ключевые требования к кандидату:
Образование и опыт:
-
Высшее образование по направлениям «Экономика и управление» или «Юриспруденция».
-
Альтернатива: Если профильное образование отсутствует — строго наличие опыта работы от 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Обучение:
-
Обязательное прохождение обучения (целевой инструктаж) в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
-
Наличие действующего свидетельства о повышении квалификации (со сроком не более 3 лет). Готовность проходить обучение раз в 3 года.
Практические навыки:
-
Опыт работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (Финмониторинг).
Функциональные обязанности:
-
Контроль соблюдения требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
-
Актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК), организация и участие в их реализации.
-
Организация и осуществление процедур внутреннего контроля.
-
Проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (проверка по перечням, оформление документов).
-
Работа в ЛК на сайте Росфинмониторинга (подача сведений, добровольное сотрудничество, прохождение обязательных тестирований).
-
Организация обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФОРМУ, проведение вводных и периодических инструктажей.
-
Проведение регулярных проверок с оформлением отчетной документации.
Условия работы:
-
Занятость: 4 часа в день.
-
Оплата: 20 000 рублей в месяц.
-
Формат: Полностью удаленный.
