бульвар Энтузиастов 2
МКК «Кредитекс» — новая компания на рынке, специализирующаяся на выдачах кредитов физическим и юридическим лицам. Наша компания заботится о том, чтобы клиенты получали надежные финансовые услуги, соответствующие высоким стандартам качества и безопасности.
Цели текущего найма
В связи с активным ростом компании ищем нового сотрудника для расширения структуры бизнеса.
Требования:
-
Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое);
-
Опыт работы на аналогичной позиции от 3-х лет;
-
Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
-
Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ,
-
Положений Банка России №499-П, 600-П,
-
Указания Банка России от 15.06.2021 №5861-У,
-
информационных и рекомендательных писем Банка России;
-
Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,
-
базового стандарта по управлению рисками микрофинансовых организаций;
-
Навыки работы с электронными ресурсами и информационными системами Росфинмониторинга;
-
Опыт работы с запросами ЦБ и ответов на них;
-
Опыт работы с НБКИ и ПОДФТ;
-
Опыт подготовки и предоставления отчетности в Росфинмониторинг;
-
Аналитические способности, внимательность к деталям, ответственность.
Обязанности:
-
Отправка сообщений, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ;
-
Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного контроля;
-
Формирование электронных сообщений для отправки в Росфинмониторинг в рамках 115-ФЗ;
-
Анализ и ведение личного кабинета Росфинмониторинга;
-
Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации правил и программ ПОД/ФТ;
-
Участие в актуализации правил внутреннего контроля согласно требованиям законодательства по ПОД\ФТ;
-
Организация реализации правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;
-
Организация и исполнение проверок по перечням Росфинмониторинга (перечни террористов/экстремистов, решения МВК Росфинмониторинга);
-
Ведение досье клиентов;
-
Выгрузка сообщений о сделках на портале "Федресурс";
-
Работа с запросами ЦБ;
-
Работа с НБКИ по передаче сведений.
-
Формирование отчетности по рискам
Условия:
-
Работа в динамично развивающейся компании с возможностью реализовать свой потенциал и расти вместе с компанией;
-
Достойное материальное вознаграждение — оклад от 150 000 руб.;
-
Официальное трудоустройство по ТК РФ с 1 рабочего дня;
-
График работы 5/2 с гибким началом рабочего дня (с 10:00/11:00 до 19:00/20:00);
-
Офис находится в шаговой доступности от метро «Римская» в БЦ класса А с выделенным подземным паркингом, охраняемым в режиме 24/7 собственной службой безопасности и видеонаблюдением.
После отклика обязательным условием продолжения общения является заполнение анкеты соискателя. Кандидаты отбираются на конкурсной основе.
