улица Ленина 77
Обязанности:
-
Ежедневный онлайн - контроль операций клиентов с целью соблюдения требований Закона № 115-ФЗ, нормативных актов Банка России;
- Приостановление проведения операции клиента с признаками необычных (сомнительных) операций в пределах срока, установленного законодательством Российской Федерации для проведения операции, в целях получения дополнительной или проверки имеющейся информации о клиенте или об операции;
- Осуществление отказов в выполнении распоряжений клиентов о совершении операции, в отношении которой возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- Направление запросов клиентам Банка о представлении документов и информации, обосновывающих экономический смысл и законную цель операции, анализ указанных документов, подготовка мотивированных суждений (докладов);
- Проверка сведений о контрагентах с использованием источников, доступных Банку на законных основаниях;
- Направление клиенту уведомления об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции.
Требования:
-
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года (желательно), специализация в области контроля и выявления необычных операций клиентов
-
Аналитические способности, внимательность, аккуратность, логическое мышление, готовность самостоятельно получать новые знания в профессиональной области, ответственность, исполнительность, дисциплинированность, коммуникабельность, желание работать с новыми программными продуктами
Условия:
- Оформление согласно ТК РФ
- Социальный пакет
- График 5/2 9.00-18.00
