Начальник управления контроля розничного бизнеса

Обязанности:

• Разработка системы контроля операций для розничных продуктов (дебетовые карты, переводы, снятие наличных, платежи в адрес юр.лиц)
• Разработка и внедрение сценариев реагирования на платежи с учетом поведенческого профиля клиента
• Выявление новых триггеров реагирования
• Управление портфелем операций с учетом реализованных / потенциальных рисков
• Экспертиза новых розничных услуг на предмет уязвимости для проведения сомнительных операций
• Разработка методических материалов для исполнения подразделениями Банка Правил внутреннего контроля (ПВК) в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Принятие ключевых решений по сложным сценариям: отказ в проведении операции, блокировка дистанционного банковского обслуживания (ДБО), расторжение договора по 115-ФЗ
• Управление сотрудниками Управления (постановка задач, контроль исполнения), курирование ИТ-проектов по автоматизации процесса выявления и обработки выявленных кейсов
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов,
• Подготовка базы для ответов на запросы, поступающих от подразделений банка
• Автоматизация ПОД/ФТ:
• Участие в проектах по внедрению или доработке систем контроля операций клиентов
• Постановка технических заданий (ТЗ) для настройки систем контроля, а также для управленческой (внутренней) отчетности

Требования:

• Высшее образование
• Опыт работы на аналогичной позиции от 3 лет

Условия:

• Достойный доход: оклад + ежеквартальная премия;
• График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45;
• Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы;
• Корпоративная библиотека;
• Дружный коллектив и опытный руководитель