Главный специалист Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Работа с перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в Личном кабинете организации;

• Ежедневный мониторинг проводимых операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю;

• Работа с платформой «ЗСК» (получение в личном кабинете ЦБ, загрузка, направление в ЦБ);

• Формирование ФЭС по операциям обязательного контроля, сомнительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в Росфинмониторинг;

• Анализ операций и сделок клиентов, направление запросов, составление мотивированного суждения по результатам проверки;

• Проверка анкет (идентификация, обновление сведений);

• Консультирование работников организации по вопросам, связанным с ПОД/ФТ;

• Проведение обучения сотрудников компании в области ПОД/ФТ;

• Участие в проверках Банка России, Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля.

Требования:

• Высшее экономическое/юридическое/ финансовое образование. При отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.
• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ банковского сектора не менее одного года - обязательно.
• Уверенный пользователь ПК Комита, ЛК Росфинмониторинга и Банка России.
• Знание программы Инверсия - желательно.
• Знание законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов по ПОД/ФТ.
• Внимательность, ответственность, коммуникабельность.

Условия:

• Бессрочный трудовой договор.

• Основное место работы.

• Испытательный срок 3 месяца.

• Режим рабочего времени: Пн.-Чт. 09:00-18:00, Пт. 09:00-16:45.

• Офис расположен в 10 мин. пешком от м. Аминьевская (Большая Кольцевая линия метро).

• Доплата к пособию по временной нетрудоспособности за 10 рабочих дней (суммарно) в год при заболевании работника.

• Разовые выплаты за продолжительный стаж работы в организации, к юбилейным датам работников, в связи с выходом работника на пенсию, за качественное выполнение особо важных задач, проектов.

• ДМС для работников после успешного прохождения испытательного срока, ДМС для близких родственников работника по корпоративной стоимости.

• Материальная помощь в связи с рождением ребенка, в связи со смертью членов семьи работника, в связи с несчастным случаем, трудной жизненной ситуацией или чрезвычайными обстоятельствами.

• Своя столовая, комната для приема пищи, теннисный стол, банкомат, чай/кофе для сотрудников организации.

• Бесплатная парковка возле офиса организации.