з/п не указана
Москва
От 1 года до 3 лет
В команду внутреннего контроля ищем специалиста на участок ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Обязанности
- выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- участие в разработки Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и процедур по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- своевременная и качественная подготовки отчетности в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, контроль подготовленной отчетности и передачи ее в уполномоченный орган
- осуществление процедуры «Знай своего клиента» (KYC) в отношении клиентов и контрагентов компании, а также подготовка и предоставление документов KYC в отношении компании ее контрагентам
- выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и необычных операций.
Требования
- опыт работы в финансовых организациях в направлении ПОД/ФТ от 1 года
- высшее юридическое или экономическое образование
- знание английского языка (приветствуется)
- знание и понимание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ, FATCA/CRS
- опыт использования ИИ-инструментов.
Условия
- гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Выставочная Башня Федерация)
- льготные ипотечные условия кредитования
- выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров
- ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней после 3-х месяцев работы
- корпоративная пенсионная программа
- детский отдых и подарки за счет Компании
- обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.
