Комплаенс-менеджер

Обязанности:

• Проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
• Проверка и идентификация клиентов, анализ их деятельности и источников дохода;
• Мониторинг сделок на предмет выявления подозрительных операций;
• Ведение базы данных и подготовка отчётности для Росфинмониторинга;
• Разработка и внедрение внутренних процедур по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма);
• Обучение сотрудников компании правилам финансового мониторинга;
• Взаимодействие с контролирующими органами.

Требования:​​​​​​​

• Высшее образование эконмическое или юридическое;
• Опыт работы в области комплаенса (115 ФЗ) будет преимуществом.

Условия:​​​​​​​

• Оформление с соответствия ТК РФ;
• График работы: 5/2 с 10.00 до 18.30;
• Работа в офисе компании по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12.
• Заработная плата: оклад от 100 000 на руки.