Главный специалист в службу финансового мониторинга​​​​​

Банк, штат до 60 человек.

Адрес офиса в шаговая доступность в центре Москвы.

м. Арбатская, 10 -12 минут пешком до офиса банка.

Доход по договоренности, с учетом квалификации.

Обязанности:

• мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
• подготовка электронных сообщений для направления в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, Указания Банка России от 17.06.2025 № 7081-У;
• контроль за соблюдением программы идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
• приведение в соответствие данных, зафиксированных в системе управления взаимоотношениями с клиентами «EFront.CRM», с актуальными сведениями (юр. досье, открытые для свободного доступа информационные систем органов государственной власти Российской Федерации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
• принимать участие в анализе документов, предоставленных потенциальным клиентом для заключения договора банковского счета;
• проводить углубленный контроль и анализ деятельности клиентов Банка (в том числе формировать запросы в адрес клиентов с целью получения дополнительных документов и сведений, поясняющих экономический смысл и законность проводимых операций);
• осуществлять подготовку документов для принятия решения об отказе в проведении операции;
• проводить работу по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
• составлять мотивированные суждения и служебные записки по вопросам деятельности клиентов/проведения платежей;
• формирование и своевременное представление в уполномоченный орган информации по запросам Уполномоченного органа;
• участие в подготовке ответов на жалобы клиентов, связанные с реализацией Правил внутреннего контроля, относящихся к компетенции Службы финансового мониторинга;
• участие в подготовке отчетов в рамках реализации Правил внутреннего контроля;
• направление информации в Банк России в соответствии с Положением Банка России от 13.05.2022 № 794-П (Платформа ЗСК).

Пожалуйста, укажите в сопроводительном письме, ваши ожидания по доходу и наименование должности. Благодарю.

Требования:

• Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
• Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность кредитных организаций, в т.ч.: Федеральный Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Положение Банка России от от 18.06.2025 № 860-П. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П.
• Знание форматов для направления сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (7081-у, ранее 5861-У).
• Уверенный пользователь ПК, Microsoft office (Word, Excel, Outlook).
• Желательно знание ПО «Комита».

Уважаемые кандидаты, прошу Вас указать в сопроводительном письме ожидания по уровню дохода. Благодарю.

Условия:

• Оформление по ТКРФ

• Испытательный срок - до 3 месяцев

• Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45, можно согласовать смещение времени

• Заработная плата: по результатам собеседования, оклад.

• Забота о здоровье. ДМС после испытательного срока.

• Комфортный офис, есть паркинг. м. Арбатская 10 минут пешком.