Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!
Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность.
Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые решения, доступные каждому. Мы стремимся стать банком, который объединяет передовые технологии, прозрачность и заботу о клиентах, делая финансовые услуги понятными, выгодными и комфортными в использовании!
Банк активно растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты, готовые развиваться вместе с нами!
Обязанности:
- Обработка обращений клиентов по вопросам ограничений операций в рамах 115-ФЗ;
- Проверка и анализ документов, подтверждающих экономический смысл операций;
- Анализ финансовых операций клиентов (физических лиц) на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ;
- Принятие решений в рамках своей компетенции (снятие/сохранение ограничений);
- Взаимодействие с внутренними подразделениями;
- Соблюдение внутренних регламентов и требований законодательства в области ПОД/ФТ.
Требования:
- Опыт работы в сфере финансового мониторинга / комплаенс не менее 6 месяцев;
- Знание законодательства в области ПОД/ФТ (включая 115-ФЗ);
- Понимание основных типологий сомнительных операций;
- Навыки анализа финансовых операций и клиентского поведения;
- Опыт работы с клиентскими документами (запрос, проверка, анализ);
- Умение выявлять подозрительные операции и формировать обоснованные выводы;
- Внимательность, аналитическое мышление, ответственность;
- Умение работать с большим объемом информации;
- Уверенное владение ПК (Excel, внутренние системы);
- Грамотная письменная речь.
Пожалуйста, при отклике на вакансию укажите ожидаемый уровень дохода в сопроводительном письме.
