от 112500 до 112500 RUR
Санкт-Петербург
2 линия метро Московские ворота
2 линия метро Московские ворота
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок) в рамках договоров ВЭД, договоров эквайринга, договоров выплат;
- Формирование и направление запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента;
- Проведение анализа операций клиентов на соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практике, наличия экономического смысла проводимых операций;
- Формирование мотивированных суждений и аналитических справок по операциям и деятельности клиентов, предварительная квалификация операций в качестве обычных или подозрительных;
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок);
- Выявление факторов, влияющих на оценку риска совершения клиентами подозрительных операций;
- Участие в подготовке функциональных заданий с целью автоматизации процессов по ПОД/ФТ;
- Взаимодействие с подразделениями Банка в процессе работы по подготовке ответов на запросы банков-корреспондентов в отношении клиентских переводов;
- Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов;
- Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции.
- Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы по направлению деятельности не менее 3-х лет;
- Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, типологий необычных операций и информационных писем в области ПОД/ФТ и навыки его практического применения;
- Знание действующего валютного законодательства, списка офшорных юрисдикций, высокорисковых критериев при переводах за рубеж;
- Умение работать с большим объемом информации и документов;
- Аналитическое мышление;
- Наличие навыков деловой переписки;
- Внимательность, исполнительность, ответственность;
- Продвинутый пользователь Excel, построение графиков и диаграмм (будет преимуществом);
- Высокие навыки коммуникации.
- Условия:
- Пятидневная рабочая неделя: пн-чт 9:00-18:00, пт.- 09:00-17:00, сб, вс-выходной;
- Полный социальный пакет;
- Регулярно выплачиваемая заработная плата два раза в месяц;
- ДМС по окончанию испытательного срока;
- Удобное расположение офиса (рядом ст. метро Московские ворота);
- Дружный коллектив, лояльное руководство!
Добро пожаловать в команду!
